Antiriciclaggio - LINK - GIANIMILA SOLUZIONI UFFICIO

PARLIAMO DI:

 1 -  Comunicazione del Titolare Effettivo

 2 -  WHISTLEBLOWING NOVITA’ NORMATIVA

 3 -  Fatturazione elettronica regime forfettario

Comunicazione del Titolare Effettivo

 

Il recente D.M. del 29/09/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) in G.U. il 09/10/2023, ha reso pienamente operativo il Registro del Titolare Effettivo; tutte le società di capitali già esistenti avranno 60 giorni di tempo a partire dal 10/10/2023 per inviare telematicamente la Comunicazione Titolare Effettivo, mentre le imprese costituite dopo avranno solo 30 giorni di tempo dalla loro costituzione.

 

Il Titolare effettivo, in base all’art 20 del D.Lgs 231/2007 (Legge Antiriciclaggio) è la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società ovvero il relativo controllo.

 

L’adempimento è periodico ed annuale, pertanto ogni anno la comunicazione deve essere inviata per conferma oppure, in caso di variazione, deve essere inviata una nuova comunicazione entro 30 giorni.

• I Rappresentanti Legali e gli Amministratori di tutte le Società di Capitali, di tutti i settori e con diverse nature giuridiche, sono gli obbligati principali all’adempimento. Possono rivolgersi al proprio professionista di fiducia (Intermediario abilitato Telemaco).
• I professionisti, obbligati all’Antiriciclaggio, devono identificare, archiviare nel fascicolo e storicizzare la figura del Titolare Effettivo come previsto dall’art 20 e 21 del D.Lgs 231/2007.

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WHISTLEBLOWING – NOVITA’ NORMATIVA

Il decreto legislativo del 24 marzo 2023 ha introdotto significative novità riguardo alla segnalazione di illeciti aziendali, il cosiddetto whistleblowing.

 

Ogni azienda è tenuta a predisporre un canale interno di segnalazione, implementato con sistemi di crittografia dei dati, per assicurare la massima protezione e riservatezza a chi segnala condotte illecite, nel pieno rispetto del GDPR.  

 

L’obbligo di adeguamento è scattato il 15 luglio per le aziende con più di 250 dipendenti e si estenderà dal 17 dicembre alle aziende con più di 50 dipendenti.

 

L'omissione di questo obbligo comporta sanzioni amministrative dall'Agenzia Nazionale per l'Anticorruzione (ANAC) che variano da 10.000 a 50.000 euro.

 

Il Whistleblowing è diventato un obbligo per un numero maggiore di aziende ma contestualmente può essere un’opportunità per offrire una consulenza professionale ai clienti su un tema di grande attualità.

 

Sono previsti i seguenti eventi in webinar sia per aziende e studi commercialisti.

Un webinar che illustra le modalità corrette per adeguarsi alla nuova normativa Whistleblowing.

 

Data 08/11/2023 Ora 15:00-16:00 Iscrizione Whistleblowing per Aziende

 

Data 09/11/2023 Ora 15:00-16:00 Iscrizione Whistleblowing per Professionisti

 

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